POLÍCIA CIVIL DEFLAGRA A OPERAÇÃO “DUPLUS” E CUMPRE BUSCAS EM TRÊS ESTADOS DA FEDERAÇÃO
A POLÍCIA CIVIL de Presidente Prudente, em investigação realizada pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais da DEIC 8, realiza desde às 6h desta manhã de 17/07/2024, simultaneamente em 03 diferentes entes da federação – SP, BA e DF – em 8 cidades (Vitória da Conquista/BA, Distrito Federal, Ribeirão Preto, São Paulo capital, Diadema, São Vicente, Santos e Praia Grande), a operação intitulada “DUPLUS” (Nome da operação escolhida o latim duplus, que significa o dobro. É o valor prometido às vítimas sobre o lucro do investimento rápido).
A 1ªDIG/DEIC 8, após ser procurada por vítima Prudentina e com prejuízo de quase R$ 30.000,00, no ano de 2023, instaurou Inquérito Policial e passou a investigar o fato. Em pouco tempo, vislumbrou que, em verdade, não se tratava de caso isolado. Mas, outras dezenas de vítimas foram sendo catalogadas como pagantes enganados pela mesma fraude eletrônica.
Desta maneira, considerando o relevante número de casos idênticos verificados em registros de vítimas pela cidade de Presidente Prudente e região, além, anunciados em redes sociais que se multiplicaram com o tempo da investigação e o anúncio do mesmo crime e prejuízos, tudo foi encaminhado ao Seccold (Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro) para análise precedente e emissão de relatório técnico.
Com meses de ações de inteligência, em atos legítimos autorizados pela Justiça competente e pareceres favoráveis do Ministério Público paulista, com os cruzamentos de informações em fontes abertas e fechadas, em tese, houve o desvendamento dos crimes que possibilitou a representação cautelar policial que subsidiou o deferimento de 28 (vinte e oito) mandados de buscas domiciliares que objetivam a coleta de mais material eletrônico para fechamento do procedimento policial e futura responsabilização dos indiciados. Até o momento 25 (vinte e cinco) pessoas foram identificadas como possíveis participantes do grupo criminoso.
Em tese, a ação busca desarticular Organização Criminosa de Estado distante do município Prudentino, sede domiciliar das vítimas, que utiliza artifício em fraude eletrônica, primeiro, hackeando páginas de perfis de rede social (Instagram) fazendo, com isso, propaganda (como se fosse a própria vítima) de investimento rentável, com lucros altos, já indicando suposta corretora desses valores.
Depois, com o testemunho presenciado por várias pessoas adicionadas (tudo fake), algumas delas mantém contato onde são direcionadas a outras pessoas ou empresas também fakes que, com as mesmas promessas e com a fraude desses cadastros, induzem as vítimas a investirem valores para a rentabilidade alta, com o depósito em pix.
Parte dos contatados fazem o pagamento e, apenas depois do encontro ou contato por linha direta com os amigos reais, descobrem o crime (e que seguiam orientações de um perfil invadido).
Os altos valores, em crimes consumados pelo grupo comprovados liame de inúmeros casos (demonstrados pelos registros localizados) forçam a necessidade de novo delito de branqueamento de capital, logo depois do lucro particionado.
Com o grupo e com o resultado das buscas realizadas, a polícia busca a identificação de outros comparsas, bem como novas vítimas e patrimônio ocultado no branqueamento de capital.
Todos os suspeitos indiciados responderão o procedimento como incursos nos crimes de Estelionato com fraude eletrônica; Falsa identidade; Falsidade Ideológica; Falsa Identidade; Organização Criminosa; e, Lavagem de Capitais.
Maiores informações:
1ª DIG/DEIC8 Pres. Prudente
Fone: 18-3221-9700
