POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO POLICIAL CONTRA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NAS CIDADES DE INDIANA, REGENTE FEIJÓ E PRESIDENTE PRUDENTE
A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da DEIC 8, realizou na manhã de hoje (10) uma ação policial coordenada pelo Delegado de Polícia, Ramon Euclides Guarnieri Pedrão, para cumprir oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Indiana, Regente Feijó e Presidente Prudente, como parte de uma investigação sobre associação criminosa, estelionato, receptação e lavagem de capitais.
As investigações tiveram início após denúncias de uma revendedora de joias que alegou ter sofrido um golpe milionário. A vítima, na ocasião, relatou que entregou seu mostruário de joias para uma cliente, que deveria devolver ou pagar pelos itens no mesmo dia. Contudo, as joias não foram devolvidas e, conforme apurado, foram revendidas sem autorização, envolvendo familiares e outras pessoas que participaram ativamente na ocultação e revenda do material.
Durante o inquérito, constatou-se que as joias desviadas eram revendidas a terceiros e, em alguns casos, derretidas, o que caracteriza tentativa de ocultação de origem e lavagem de capitais. Para facilitar a movimentação do material, os investigados utilizaram uma rede de contatos, incluindo familiares próximos, que passaram a agir como intermediários para a revenda e ocultação do patrimônio. A apuração indicou ainda que parte das transações financeiras eram realizadas em espécie ou por transferências bancárias, reforçando indícios de crimes patrimoniais e financeiros.
Na ação policial de hoje, realizada em quatro imóveis residenciais e quatro comerciais, foram apreendidos aparelhos celulares e uma quantidade significativa de joias, ou semijoias, que serão submetidas à perícia para identificação e avaliação. A Justiça também determinou o sequestro de 11 (onze) veículos pertencentes aos investigados, avaliados em aproximadamente R$ 680 mil, como parte das medidas cautelares para garantir eventual ressarcimento do valor ao final da ação penal.
A mobilização de 20 policiais civis da DEIC 8, assim como da Delegacia de Polícia de Regente Feijó, local em que iniciaram-se as investigações, representa um esforço coordenado para desarticular a associação criminosa e proteger o patrimônio da vítima. As investigações prosseguem e novas etapas poderão ser realizadas conforme o andamento das análises dos materiais apreendidos.
Maiores informações:
1ª Delegacia de Investigações Gerais/DEIC
(18) 3221-9700
